تونس للاستخلاص
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 810.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج 8612 عدد 14 المنطقة الصناعية الشرقية 2035 - I
تونس قرطاج
السجل التجاري بتونس : B144902003 المعرف الجبائي : 850588X
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 22 ديسمبر 2009 والمسجل بقباضة
صفحة 17المالية بالشرقية بتاريخ 5 جانفي 2010 تحت عدد 10700024 وصل عدد 546 والمودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 26 جانفي 2010، وصل إيداع عدد D24461403 تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة الشركة وعلى القوائم المالية لسنتي 2007 و2008.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنتين 2007 و2008.
- تبويب النتائج لسنتي 2007 و2008.
- تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم كأعضاء في مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات تنتهي باجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2011، السيد سهيل النابلي وشركة WSK وشركة GIAN والسيد محمود الشريف والسيد لسعد كيلاني والسيد خيام التركي والسيد منصف زعفران والسيد ماهر قلال.
- تجديد مهام مراقب الحسابات "شركة مراقبي الحسابات المشتركين" للسنوات 2009 و2010 و2011.