Société anonyme au capital de 810.000 dinars
Siège social : 14, rue 8612, Z.I, La Charguia 1,2035 Tunis- Carthage
RC de Tunis n° B144902003
MF : 850588 X
En vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire du 22 décembre 2009, enregistré à la recette des finances El Charguia, le 5 janvier 2010 sous le n° 10700024, quittance n° 546 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 26 janvier 2010 sous le n° D24461403, il a été décidé ce qui suit :
- approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs aux exercices clos le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008;
- quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre des exercices clos le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008;
- affectation des résultats relatifs aux exercices clos le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008;
- nomination des personnes dont les noms suivant, en tant que membres du Conseil d'Administration pour un mandat de 3 ans qui s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers clos le 31 décembre 2011 ; M.Souheil Nabli, Société WSK, Société OIAN, M. Mahmoud Cherif, M. Lassaad Kilani, M. Khayam Turki, M. Moncef Zaafrane, M. Maher Kallel;
- Renouvellement du mandat de la société MTBF en tant que commissaire aux comptes pour les exercices 2009, 2010 et 2011.