شركات خفية الاسم
تأسيس شركة خفية الاسم
شركة بيوفريز
رأس المال : 726.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بباجة الشمالية - مقسم عدد 37
1) القانون الأساسي : بمقتضى كتب بخط اليد مؤرخ في 14 جانفي 2010 ومسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس يوم 18 جانفي 2010 تحت عدد 10800554 وصل عدد 653 تأسست شركة خفية الاسم. التسمية : شركة بيو فريز ش خ إ
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بباجة الشمالية - مقسم عدد 37.
الموضوع :
تجميد وتعليب الخضر والغلال،
وكل العمليات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بتحقيق الغرض الاجتماعي للشركة. المدة : 99 سنة
رأس المال : حدد رأس المال ب 726.000 دينار مقسم إلى 72.600 سهم اسمي قيمة السهم الواحد عشرة (10) دنانير حررت النصف عند الاكتتاب.
2) التصريح بالاكتتاب والدفع :
قام مؤسس الشركة بتقديم التصريح بالاكتتاب والدفع إلى السيد قابض تسجيل عقود الشركات، المكتب الأول، تونس يوم 18 جانفي 2010 وسجل بنفس اليوم تحت عدد 10700559 وصل عدد 657.
الجمعية العامة التأسيسية : انعقدت يوم 28 جانفي 2010 وتم تسجيل محضر الجلسة بمكتب قابض تسجيل عقود الشركات، المكتب الأول، بتونس يوم 1 فيفري 2010 تحت عدد 10501168 وصل عدد 1391 وأقرت هذه الجلسة ما يلي :
المصادقة على صحة التصريح بالاكتتاب والدفع،
المصادقة على القانون الأساسي وعلى التكوين النهائي للشركة،
تعيين المتصرفين الأولين لمدة 3 سنوات : عادل بن عاشور ومهدي بن عاشور وشركة
الاستثمار العصري وشركة التنمية والاستثمار للشمال الغربي ورضا مرابط.
تعيين مكتب AUDIT& Consulting Buisiness
كمراقب لحسابات الشركة لمدة 3 سنوات،
استدعاء مجلس الإدارة لاجتماعه الأول :
المصادقة على ميثاق المساهمين ( Pacte d’actionnaires) في خصوص إحالة مساهمة شركة التنمية والاستثمار للشمال الغربي المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات، المكتب الأول، بتونس يوم 28 ديسمبر 2009 تحت عدد 9712937، وصل عدد 15611 وعلى ميثاق المساهمين في خصوص إحالة مساهمة شركة الاستثمار العصري المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات، المكتب الأول، تونس يوم 28 ديسمبر 2009 تحت عدد 9712932 وصل عدد 15606 وعلى عقد رهن الأسهم المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول، تونس يوم 28 ديسمبر 2009 تحت عدد 9712954 وصل عدد 15628.
4) مجلس الإدارة الأول : بمقتضى محضر جلسة مجلس الإد ارة المنعقد بتاريخ 28 ديسمبر 2010 والمسجل بمكتب بقباضة تسجيل عقود الشركات، المكتب الأول، تونس يوم 1 فيفري 2010 تحت عدد 10801170 وصل عدد 1393، قرر مجلس الإدارة تسمية السيد عادل بن عاشور رئيس مدير عام للشركة مع منحه كامل النفوذ.
5) الإيداع : وقع القيام بالإيداع بكتابة المحكمة الابتدائية بوكالة النهوض بالصناعة بتاريخ 2 فيفري 2010 تحت عدد D243052010 نسختين من الوثائق التالية :
القانون الأساسي،
قائمة المكتتبين،
التصريح بالاكتتاب والدفع،
محضر جلسة الجمعية العامة التأسيسية،
محضر جلسة مجلس الإدارة الأول.
عن مجلس الإدارة