دوفري تونس خ إ

دوفري تونس خ إ

شركة خفية الاسم رأس مالها : 2.3 مليون أورو

مقرها الاجتماعي : زاوية نهج بحيرة فيكتوريا ونهج بحيرات ماسوري ضفاف البحيرة تونس

السجل التجاري : B172501997

المعرف الجبائي : 000/M/A/565789/M 1/ بمقتضى محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 30 ماي 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 13 جانفي 2010 تحت عدد 10800385 وصل عدد 458 والذي وقع إيداع نسختين منه بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 8 فيفري 2010 تحت عدد D1735097 حيث تقرر ما يلي : - ترخيص إتفاقية القرض بين شركة دوفري

تونس خ | إ | والإتحاد البنكي للصناعة

والتجارة UBCI وبنك التمويل التونسي السعودي BEST وذلك وفقا الفصل 200 جديد من مجلة الشركات التجارية.

• تقرير القوائم المالية المتعلقة بالسنة للمالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

• ضبط تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

• إقتراح تخصيص النتائج للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

• تجديد المدة لرئيس مجلس الإدارة السيد إيقزافييه بوتن لمدة سنتين.

• إستدعاء الجلسة العامة العادية وتحديد جدول عملها.

2/ بمقتضى محضر جلسة عامة عادية المؤرخ في 30 جوان 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 13 جانفي 2010 تحت عدد 10800382 وصل عدد 451 واذي وقع إيداع نسختين منه بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 8 فيفري 2010 تحت عدد D1735097 حيث تقرر ما يلي :

• المصادقة على تقرير إدارة مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2008.

• قراءة التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات بعنوان السنة المالية 2008.

• | المصادقة | على | الإتفاقيات | المنظمة

المنصوص عليها بالفصل 200 جديد من مجلة الشركات التجارية.

• المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

• تخصيص النتائج بعنوان السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم بعنوان السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

• تجديد المدة لأعضاء مجلس الإدارة السادة إيقزافييه بوتن وجوليان دياز وإيقزافييه روسينيول، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

• تجديد المدة لمراقب الحسابات A.M.C » « Ernst & Young للسنوات المالية 2009، 2010 و 2011.

• تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.