Société anonyme au capital de 2.3 millions d'euros
Siège social : Angle de la rue du Lac Victoria et de la rue des Lacs de Mazurie, Les Berges du Lac, Tunis
RC : B172501997
MF : 000/M/A 565789 M
1/ Suivant procès-verbal du conseil d'administration en date du 30 mai 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 13 janvier 2010, sous le numéro 10800385, quittance numéro 458 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 8 février 2010 sous le numéro D1735097, il a été décidé ce qui suit :
- L'autorisation de conventions de crédit entre la société Dufry Tunisie SA et les banques UBCI et BEST, conformément à l'article 200 nouveau du code des sociétés commerciales.
- L'arrêté des états financiers relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2008.
- L'établissement du rapport du conseil d'administration de l'exercice clos le 31 décembre 2008.
- La proposition d'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2008.
- Le renouvellement du mandat du président du conseil Monsieur Xavier Bouton pour une période de deux ans.
- La convocation de l'assemblée générale ordinaire et la fixation de son ordre du jour.
2/ Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 30 juin 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 13 janvier 2010, sous le numéro 10800382, quittance numéro 451 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 8 février 2010 sous le numéro D1735097, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation du rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice 2008.
- La lecture du rapport spécial et général du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2008.
- L'approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 nouveau du code des sociétés commerciales.
- L'approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2008.
- L'affectation des résultats au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008.
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008.
- Le renouvellement du mandat de Messieurs les administrateurs Xavier Bouton, Julian Diaz et Xavier Rossinyol pour une période de trois ans.
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes A.M.C Ernst & Young pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
- Pouvoirs en vue des formalités.