استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "شركة الاسمنت بقابس"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 23.316.000 دت
المقر الاجتماعي : 75، شارع خير الدين باشا، عمارة ب 15 - الطابق 5 -1002 مونبليزير تونس
الرقم الجبائي : 008232A
تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 11 فيفري 2010 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور :
I الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 5 مارس 2010 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ الفحص والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2009.
2/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2009، 3/ قراءة تقارير مراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المدعمة والمغلقة في 31 ديسمبر 2009 والمصادقة على القوائم المالية المدعمة ،
ص 10714/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية،
5/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2009،
6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
7/ تعيين حق الحضور بالنسبة للسنة المحاسبية المغلقة في/2009.
8/ تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة. 9/ تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات الثاني. II الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 5 ماي 2010 على
الساعة | الحادية | عشرة | صباحا | بالمقر
الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ الترفيع في رأس مال الشركة،
2/ تعديل الفصل 6 من القانون الأساسي. عن مجلس الإدارة
رئيس المجلس