Article 276 du code des sociétés commerciales
«Société de Ciments de Gabès »
Société anonyme
Capital social : 23.316.000 DT
Siège social : 75, Avenue Khereddine Pacha -App B15 - 5ème étage
1002 - Montplaisir Tunis
M.F : 008232A
Le conseil d'administration tenu le 11/02/2010, convoque les actionnaires de la société à :
I- L'assemblée générale ordinaire devons se tenir le vendredi 5 mars 2010 à 10 heures au siège social avec comme points à l'ordre du jour :
- Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos au 31/12/2009.
- Lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des états financiers de l'exercice 2009.
- Lecture par les commissaires aux comptes de leurs rapports sur les états financiers consolidés du groupe SCG, arrêtés au 31/12/2009 et approbation des états financiers consolidés.
- Approbation des conventions réglementées.
- Affectation des résultats de l'exercice clos au 31/12/2009.
- Quitus aux administrateurs.
- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2009.
- Renouvellement du mandat des administrateurs.
- Renouvellement du mandat du deuxième commissaire aux comptes.
II - l'assemblée générale extraordinaire devons se tenir le vendredi 5 mars 2010 à 11 heures au siège social avec comme points à l'ordre du jour :
- Augmentation du capital.
- Modification de l'article 6 des statuts.
Pour le conseil d'administration
Le président du conseil