إستدعاء لحضور الجمعية العامة المزدوجة شركة " بست ري "
شركة خفية الاسم، غير مقيمة
رأس مالها 100.000.000 دولار أمريكي المقر الاجتماعي : عمارة بست ري نهج بحيرة كوم - ضفاف البحيرة 1053 تونس السجل التجاري للشركات : 1997 - Tunis B114786
التعريف الجبائي : 31093T/M/N/000 إن السادة المساهمين في شركة بست ري مدعوون لحضور الجمعية العامة المزدوجة التي ستنعقد يوم الإربعاء الموافق ل14 أفريل 2010 على الساعة الثانية بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة عمارة بست ري، نهج بحيرة كوم، ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- من اختصاص الجمعية العامة العادية : 1- قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
2- قراءة والمصادقة على تقارير مراقبي الحسابات حول الموازنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
3- قراءة تقرير المراقب الشرعي عن السنة المالية 2009.
4- المصادقة على الحسابات الختامية حول التصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
5- المصادقة على الحسابات الختامية الموحدة حول التصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
6- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف بعنوان سنة 2009.
7- المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة جديد.
8- المصادقة على مشروع اللوائح.
9- المصادقة على تجديد مهام مراقب الحسابات الثاني للسنوات 2010 - 2011 - 2012.
10- تغيير اسم المساهم شركة طريق - البحرين.
11- مسائل مختلفة.
12- توكيل للقيام بالإجراءات.
- من اختصاص الجمعية العامة الغير العادية. 1- المصادقة على تنقيح القانون الأساسي طبقا لمقتضيات القانون عدد 16 - 2009 بتاريخ 16 مارس 2009 والمتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الشركات التجارية.
2- توكيل للقيام بالإجراءات.
يرجى من كل المساهمين الحضور الجلسة شخصيا أو بمن يمثلهم مصحوبين بتوكيل خاص.
كل الوثائق المتعلقة بالجمعية العمومية هي موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.