BEST RE
Société anonyme non-résidente
Au capital de 100 millions de usd
Immeuble Best Re - Rue du Lac de Come les Berges du Lac 1053 Tunis - Tunisie
RC Tunis B 1 14786-1997
MF : 31093TM/N/000
Messieurs les actionnaires de la société «BEST RE» sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale mixte qui se tiendra le Mercredi, 14 avril 2010 à 14H, au siège social Immeuble BEST RE, rue
p. 1323du Lac de Côme, Les Berges du Lac, 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2009.
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2009.
3- Lecture du rapport du conseil religieux relatif à l'exercice 2009.
4- Approbation des États financiers de l'exercice clos le 31/12/2009.
5- Approbation des États financiers consolidés de l'exercice clos le 31/12/2009.
6- Quitus aux administrateurs.
7- Nomination d'un nouvel administrateur.
8- Approbation du projet de résolutions.
9- Renouvellement du mandat du Co-commissaire aux comptes pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
10- Changement de dénomination de l'actionnaire TARIIC - Bahrain.
11- Questions diverses.
12- Pouvoirs en vue des formalités.
De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
1- Approbation de la mise à jour des statuts en conformité avec les dispositions de la loi n° 16-2009 en date du 16 Mars 2009 modifiant et complétant le Code des Sociétés Commerciales.
2- Pouvoirs en vue de formalités
Tous les actionnaires sont priés d'assister à l'assemblée ou s'y faire représenter au moyen d'une procuration spéciale. Tous les documents relatifs à l'assemblée sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société.