استدعاء للجلسة العامة الخارقة التي ستنعقد يوم الأحد 28 مارس 2010
شركة ابن سينا للخدمات الطبية
شركة خفية الإسم
رأس مالها 2 250.000 دينار
طريق منزل شاكر كلم 5،0 صفاقس
المعرف الجبائي : 000/A/M/941142Z السجل التجاري : B0855442005
يتشرف مجلس إدارة شركة ابن سينا للخدمات الطبية صفاقس بإستدعاء كل
المساهمين لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الأحد 28 مارس 2010 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على تقريري الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقين بالترفيع في رأس المال مع حذف حق الأفضلية في الإكتتاب
لفائدة | المساهمين | الحاليين | وقبول
مساهمين جدد.
2) الترفيع في رأس المال نقدا بما قيمته 500.000 دينار مع حذف حق الأفضلية
في | الإكتت اب | لفائدة | المس اهمين
الحاليين.
3) تفويض السلطات لمجلس الإدارة من أجل إنجاز الترفيع في رأس المال، معاينة تحقيقه وتنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي إثر هذه المعاينة.
4) مسائل مختلفة.
5) تفويض للقيام بالإجراءات.
هذا ويضع مجلس الإدارة على ذمة كل مساهم بالمقر الإجتماعي تقرير مجلس الإدارة، تقرير السيد مراقب الحسابات حول الترفيع في رأس المال مع حذف حق الأفضلية، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة الخارقة للعادة وقائمة المساهمين.
ويقبل المساهمون للحضور في الجلسة العامة الخارقة للعادة بمجرد إثبات هويتهم. أما ممثلو المساهمين فيجب عليهم الإستظهار بتوكيل خاص ممضى من الموكل يذكر اسم ولقب الوكيل والموكل. مجلس الإدارة.