SOCIETE IBN SINA D'ASSISTANCE MEDICALE
S.A au capital de 2.250.000 Dinars
Siège social : Route Menzel Chaker Km 0,5 3027 Sfax
Registre de Commerce : B0855442005 Sfax
Matricule Fiscal : 941142Z/A/M/0000
Les actionnaires de la société Ibn Sina d'Assistance Médicale sont convoqués à une Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu le dimanche 28 mars 2010 au siège social de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des actionnaires actuels.
2) Augmentation du capital en numéraire pour la somme de 500.000 dinars avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des actionnaires actuels.
3) Attribution des pouvoirs au conseil d'administration pour réaliser
l'augmentation du capital, constater la réalisation définitive de l'augmentation du capital social et modifier l'article 6 des statuts suite à la constatation de la réalisation définitive de l'augmentation.
4) Questions diverses.
5) Attribution des pouvoirs.
Il est mis à la disposition des actionnaires au siège social : le rapport du conseil à l'assemblée, le rapport du commissaire aux comptes relatif à l'augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée et la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront autorisés à assister à l'assemblée sur simple justification de leur identité.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.
Le Conseil d'Administration