استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة الأفريقية للدهن
شركة خفية الاسم
رأسمالها : 1.350.000 دينار
م ص نهج للفيزياء ص ب 2013/295 بن عروس
إن السادة المساهمين بالشركة الإفريقية للدهن مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 14 أفريل 2010 على الساعة 10 صباحا بمقر الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
تلاوة تقرير نشاط مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2009،
تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بنفس السنة،
المصادقة إن اقتضى الأمر على القوائم المالية والنتائج وكل الملحقات المتعلقة سنة 2009،
تبويب نتائج سنة 2009،
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
تعيين لأعضاء جدد بمجلس الإدارة،
المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية، المصادقة على إحالة مجموع مساهمات الشركة لفائدة شركة أليانس اموبيليار،
المصادقة على إحالة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 45527 تونس والمنشآت التابعة له لفائدة شركة أليانس اموبيليار،
المصادقة على استقالة السيد نزار المسدي كعضو بمجلس الإدارة،
مسائل مختلفة.
استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة إن السادة المساهمين بالشركة الإفريقية للدهن مدعوون للحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم 14 أفريل 2010 على الساعة 11 صباحا بمقر الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
الترفيع في رأس المال بواسطة تحويل دين، الترفيع في رأس المال بواسطة مساهمة عينية.
الترفيع في رأس المال بواسطة مساهمة نقدية،
تنقيح للقانون الأساسي بصفة موازية،
تنقيح للفصل 25 من القانون الأساسي، تفويض الصلاحيات اللازمة لاستكمال الإجراءات القانونية.
مسائل مختلفة.