الشركة السياحية المهدية البحر الأبيض المتوسط

شركات خفية الاسم

الشركة السياحية المهدية البحر الأبيض المتوسط

رأس مالها : 3 274 500 دينار

شركة خفية الاسم

نزل الأمراء

المنطقة السياحية – المهدية

I بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 28 أوت 2009 مسجل بقباضة المالية بالمهدية في 19 أكتوبر 2009 تحت عدد 09803566 وصل عدد 034282 تقرر ختم حسابات الشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2008 واستدعاء الجلسة العامة للانعقاد في جلسة عامة عادية وفي جلسة عامة خارقة للعادة.

II بمقتضى محضر جلسة عامة عادية مؤرخ في 9 أكتوبر 2009 مسجل بقباضة المالية بالمهدية في 16 نوفمبر 2009 تحت عدد 09703897 وصل عدد 036914 تقرر ما يلي :

المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن السنة المالية 2008.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم خلال نفس السنة.

تخصيص نتيجة السنة.

تعيين السيدة وحيدة واجة ولدت إبراهيم عضوة جديدة بمجلس الإدارة إلى غاية انعقاد الجلسة العامة للنظر في حسابات 2010 وبالتالي تصبح تركيبة المجلس إلى غاية انعقاد الجلسة المذكورة كالآتي:

السيدين أحمد رضا واجة والهاشمي براهم، السيدة وحيدة واجة ولدت إبراهيم وشركة Art et Bois.

تعيين مكتب "س.أن.ب.أ" مراقبا لحسابات الشركة للسنوات 2008 - 2009 - 2010. III تبعا لمحضر جلسة عامة خارقة للعادة مؤرخ في 9 أكتوبر 2009 مسجل بقباضة

المالية بالمهدية في 16 نوفمبر 2009 تحت عدد 09703898 وصل 036919 تقرر ما يلي :

الإبقاء عن نشاط الشركة تطبيقا للفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

الترفيع في رأس المال من 3 274 500 دينار إلى 3 685 000 دينار بإنشاء 4105 سهما جديدا قيمة السهم 100 دينار، أي بزيادة قدرها 410 500 دينار كالآتي :

بتحويل حساب الشركاء بمقدار 350 000 دينار لفائدة السيد أحمد رضا واجة.

بتحويل حساب الشركاء بمقدار 60 500 دينار لفائدة السيدة وحيدة واجة ولدت إبراهيم.

تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي.

الإيداع : تم إيداع نظيرين من هذه المحاضر لدى كتابة المحكمة الابتدائية بالمهدية في 16 ديسمبر 2009 تحت عدد D16427996. ع / الشركة