SA - Au capital de 3 274 500 Dinars
Hôtel Les Princes - Zone Touristique - Mahdia
I- Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 28/8/2009, enregistré à la RF de Mahdia le 19/10/2009, sous le n°09803566 Q034282, il a été décidé d'arrêter les comptes de la société au 31/12/2008 et la convocation de l'assemblée pour se réunir en AGO et en AGE.
II- Suivant procès-verbal d'AGO du 9/10/2009, enregistré à la RF de Mahdia le 16/11/2009, sous le n°09703897 Q036914, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2008.
- Quitus au conseil d'administration pour la gestion du dit exercice.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Désignation de Mme Ouahida Ouaja née Brahim nouveau membre du conseil d'administration jusqu'à la tenue de l'AGO qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010. Le conseil sera composé de Messieurs Ahmed Ridha Ouaja et Hechmi Braham, de Mme Ouahida Ouaja Née Brahim ainsi que de la société Art et Bois et ce jusqu'à la réunion de l'AGO qui statuera les comptes de l'exercice 2010.
Désignation du cabinet « CNBA » commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2008 - 2009 et 2010.
III- Suivant PV d'AGE du 9/10/2009, enregistré à la RF de Mahdia le 16/11/2009, sous le n°09703898 Q036919, il a été décidé ce qui suit :
- Maintien de l'activité de la société en application de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
- Augmentation du capital social de 3 274 500 Dinars à 3685 000 Dinars par l'émission de 4105 actions nouvelles de 100 Dinars chacune, soit d'un montant de 410 500 dinars et ce comme suit :
- Par conversion du compte courant actionnaire d'un montant de 350 000 Dinars au profit de Mr Ahmed Ridha Ouaja.
- Par conversion du compte courant actionnaire d'un montant de 60 500 Dinars au profit de Mme Ouahida Ouaja née Brahim.
- Modification corrélative de l'article 6 des statuts.
Dépôt : Il a été déposé deux originaux de chaque PV ci haut indiqué au greffe du TPI de Mahdia, le 16/12/2009 sous le n°D16421996.
P/ La société