استدعاء
شركة بونا تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 19 779 375 دينارا
المقر الإجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين
المعرف الجبائي : 1901K/A/M/000
السجل التجاري : B163201996
السادة المساهمين بشركة بونا تونس مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة واجتماع الجلسة العامة العادية اللذان سيعقدان يوم السبت 8 ماي 2010
صفحة 31على التوالي على الساعة العاشرة والحادية عشرة والنصف صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بضفاف البحيرة – 1053 – تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1/ مطابقة القانون الأساسي للشركة مع التراتيب الجديدة لمجلة الشركات التجارية. 2/ تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
3/ مسائل مختلفة.
الجلسة العامة العادية :
1- القوائم المالية الفردية :
- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2009. - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2009.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على اتفاقات سنة 2009.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص النتائج لسنة 2009.
2- القوائم المالية المجمعة :
- تلاوة ومناقشة تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2009.
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لسنة 2009.
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2009.
3- المصادقة على تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
4- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
5- مسائل مختلفة.
عن مجلس الإدارة.