Société « Bonna Tunisie »
Matricule fiscal : 1901 K/A/M/000
Registre de commerce : B163201996
SA. au capital de 19 779 375 DT
Siège social : 58, Avenue Habib Bourguiba - 2033- Mégrine
Les actionnaires de la société «Bonna Tunisie» sont convoqués aux réunions de l'assemblée générale extraordinaire et de l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendront le samedi 8 mai 2010 respectivement à 10h et à 11h 30 à l'Institut arabe des chefs d'entreprises (IACE) sis à l'avenue principale, les Berges du lac 1053 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Assemblée générale extraordinaire
1/Mise en conformité des statuts avec les nouvelles dispositions du code des sociétés commerciales.
2/Délégation de pouvoir pour les formalités juridiques.
3/Questions diverses
II- Assemblée générale ordinaire
1/ Etats financiers individuels
- Lecture et discussion du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2009.
- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur les états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2009.
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées de l'exercice 2009.
- Approbation des états financiers arrêtés aux 31 décembre 2009 et quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat de l'exercice 2009.
2/ Etats financiers consolidés : - Lecture et discussion du rapport de gestion du groupe et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2009.
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2009.
- Approbation des états financiers consolidés arrêtés aux 31 décembre 2009. 3/Ratification de la décision de cooptation d'administrateurs.
4/Renouvellement de mandats des administrateurs.
5/Questions diverses.
P/Le conseil d'administration