استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2009 والجلسة العامة الخارقة للعادة
الخطاف الورق المقوى
شركة خفية الإسم
رأس مالها 4.000.000 دينار
مساهموا شركة الخطاف الورق المقوى مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية للسنة المالية 2009 التي ستنعقد يوم الأحد 2 ماي 2010 على الساعة التاسعة صباحا، وكذلك الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد في نفس اليوم على التوالي.
ستنعقد الجلستان المشار إليهما بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بطريق تونس كلم 13,5 سيدي صالح صفاقس، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
I – الجلسة العامة العادية :
1- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2009.
2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2009.
3- المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2009.
4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009.
5- المصادقة على تبويب النتائج.
6- المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
8- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9- مسائل مختلفة.
II- الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- النظر والمصادقة على القانون الأساسي للشركة المنقح حسب قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 26 جانفي 2010 إستجابة لمقتضيات مجلة الشركات التجارية.
مجلس الإدارة
المدير العام
عبد الجليل الهنتاتي.