SOCIETE AL KHOUTAF ONDULE
Société Anonyme au Capital 4.000.000 dinars
Route de Tunis Km 13,5 Sidi Salah - 3091 Sfax
Les Actionnaires sont appelés à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire exercice 2009 qui se déroulera le dimanche 2 Mai 2010 à partir de neuf heures, ainsi que l'Assemblée Générale extraordinaire qui se déroulera le même jour au Siège Social de la Société sis à la route de Tunis km 13,5 Sfax, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Assemblée générale ordinaire :
1/ Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2009.
2/ Lecture des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2009.
3/ Approbation du rapport du Conseil d'Administration de l'exercice 2009.
4/ Approbation des Etats financiers de l'exercice 2009.
5/ Affectation des résultats.
6/ Approbation des conventions prévues par les articles 200 et 475 du code des Sociétés commerciales.
7/ Quitus aux Administrateurs et au Directeur Général.
8/ Fixation du jeton de présence alloué aux membres du Conseil d'Administration.
9/ Questions diverses.
1/- Assemblée générale extraordinaire :
- Etude et approbation des Statuts de la Société rectifiés selon décision du Conseil d'Administration tenu le 26 janvier 2010 conformément à la réglementation du code des Sociétés commerciales.
Le conseil d'administration