استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الحليب ومشتقاته
مجمع شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس شركة خفية الإسم
رأس مالها : 69.850.000 دينار
المقر الإجتماعي : 5، طريق المستشفى العسكري، العمران – 1005 تونس
السجل التجاري : B242923200 – الترقيم الجبائي : 881172 WAM 000 إن السادة المساهمين في شركة الحليب ومشتقاته مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الإثنين 19 أفريل 2010 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الكائن بشارع الأرض، المركز العمراني الشمالي، 1080 تونس، وذلك قصد المداولة بخصوص جدول الأعمال التالي :
1) التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2009.
2) تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2009.
3) التلاوة و المصادقة على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2009.
4) المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2009. 5) توظيف النتائج.
6) إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
7) المصادقة على تعيين عضوا متصرف. 8) تجديد مهام مراقب الحسابات.
9) التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي للشركة ونسخة من القوائم
المالية للسنة المحاسبية 2009 و كذلك نظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجمعية و ذلك وفقا للآجال القانونية المعمول بها. بإمكان السادة المساهمين الإطلاع عليها بالمقر الكائن بشارع الأرض، المركز العمراني الشمالي، 1080 تونس.
مجلس الإدارة