Société Lait et Dérivés «S.L.D.»
Société anonyme au capital de 69.850.000 Dinars
Groupe S.F.B.T.
Siège social : 5, Route de l'hôpital militaire - El Omrane -1005 Tunis
RC : B2429232004
M.F : 0881172W/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société Lait et Dérivés « S.L.D. » sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui aura lieu le lundi 19 avril 2010 à 9H au siège du Groupe S.F.B.T., Boulevard de la Terre, Zone Urbaine Nord, 1080 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2009.
2. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes afférent aux états financiers de cet exercice.
3. Lecture et approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés Commerciales relatives à l'exercice clos le 31/12/2009.
4. Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2009.
5. Affectation des résultats.
6. Quitus pour l'exercice aux administrateurs.
7. Ratification de la cooptation d'un administrateur.
8. Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes.
9. Pouvoirs à donner.
Un exemplaire des statuts, des états financiers de l'exercice 2009 ainsi que du texte des résolutions à soumettre à l'assemblée seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais impartis par la réglementation en vigueur au siège de la S.F.B.T., Centre Urbain Nord, Boulevard de la Terre, 1080 Tunis.
Le conseil d'administration