شركة إسمنت قرطاج
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 71 680 060 دينار
المقر الإجتماعي : نهج 8002 فضاء تونس عمارة H الطابق الثالث مونبليزير تونس
المعرف الجبائي : 1072172A/A/M/000 السجل التجاري : B2474752008
بمقتضى إجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 9 جوان 2006 و المسجل بقباضة تسجيل عقود
الشركات المكتب الأول بتونس في 19 مارس 2010 تحت عدد 10803161، وصل عدد 4100، تقرر ما يلي :
ختم القوائم المالية إلى حدود 31 ديسمبر 2008.
تسمية شركة "بينا كورب" شركة خفية الإسم عضوا لمجلس الإدارة.
دعوة الجلسة العامة العادية للانعقاد وتحديد موضوع انعقادها.
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخة في 30 جوان 2009 والمسجلة بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 19 مارس 2010 تحت عدد 10803162، وصل عدد 4101، تقرر ما يلي :
المصادقة على ختم القوائم المالية إلى حدود 31 ديسمبر 2008.
المصادقة على تسمية شركة "بينا كورب" شركة خفية الإسم عضوا لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات.
بمقتضى إجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 10 مارس 2010 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 19 مارس 2010 تحت عدد 10803158، وصل عدد 4196، تقرر ما يلي :
تسمية السيد بلحسن الطرابلسي رئيسا لمجلس الإدارة مدة عضويته في مجلس الإدارة.
محافظة السيد الأزهر الأسطى على مهامه كمدير عام للشركة.
تسمية السيد حاتم قربوج والسيد رؤوف بن عبد الله أعضاء لمجلس الإدارة.
المصادقة على خطة عمل الشركة للمدة المتراوحة بين سنة 2009 و2014.
المصادقة على قرار دخول الشركة في السوق المالية للبورصة بتونس وذلك ضمن عرض عمومي للإكتتاب.
دعوة لإنعقاد جلسة عامة خارقة للعادة وتحديد موضوع انعقادها.
وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخة في 10 مارس 2010 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 19 مارس 2010 تحت عدد 10803159، وصل عدد 4098، تقرر ما يلي :
صفحة 19التخفيض في القيمة الإسمية للسهم من 10 دنانير إلى 1 دينار بدون التخفيض في رأس المال.
الترفيع | في | رأس | مال | الشركة | من
71 680 060 دينار إلى 142 680 060 دينار وذلك بإضافة مبلغ قدره 71 000 000 دينار يتم اكتتابه نقدا وقت دخول الشركة في السوق المالية للبورصة بتونس وترتب عن ذلك تعديل الفصل عدد 7 من القانون الأساسي للشركة.
وقد أودع نظيرين من الوثائق المذكورة بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس في 5 أفريل 2010 تحت عدد 201042893.