S.A au capital de 71 680 060 Dinars
Siège social : Rue 8002, Espace Tunis Bloc H,
3ème Etage Montplaisir -1073 Tunis
MF : 1072172A/A/M/000
RC : B2474752008
Suite à la réunion du conseil d'administration du 9/6/2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 19/3/2010 Quittance n°4100, Enregistrement n° 10803161 il a été décidé ce qui suit :
- L'Arrêtés des états financiers au 31/12/2008
- La nomination de la société BINA CORP SA membre du conseil d'administration.
- Convocation d'une assemblée générale ordinaire et fixation de son ordre du jour.
Suite au PV de l'assemblée générale ordinaire du 30/6/2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 19/3/2010 quittance n°4101, enregistrement n°10803162 il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2008.
- Ratification de la nomination de la société BINA CORP SA en tant qu'administrateur pour une durée de 3 ans.
Suite au PV du conseil d'administration du 10/3/2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 19/3/2010 Quittance n°4196, enregistrement n° 10803158 il a été décidé ce qui suit :
- La nomination de monsieur Belhassen Trabelsi en qualité de président du conseil d'administration de la société pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
- Le maintien de Mr Lazhar Sta dans ses fonctions de directeur général.
- La nomination provisoire de deux nouveaux administrateurs Mrs Hatem Garbouj et Raouf Ben Abdallah.
- L'approbation du business plan de la société pour la période 2009-2014.
- L'approbation de la décision de l'introduction de la société sur le marché alternatif de la bourse de Tunis par une offre publique de souscription.
- La convocation d'une assemblée générale extraordinaire et fixation de son ordre du jour.
Et
Suite au PV de l'assemblée générale extraordinaire du 10/3/2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 19/3/2010 quittance n°1098, enregistrement n° 10803159 il a été décidé ce qui suit :
- La réduction de la valeur nominale de l'action de 10DT à 1DT sans modifier le capital social.
- L'augmentation du capital social d'un montant de 71 000 000DT pour le porter de 71 680 060DT à 142 680 060DT et ce par l'émission de 71 000 000 actions nouvelles à souscrire en numéraire lors de l'introduction de la société sur le marché alternatif de la Bourse de Tunisie.
- Modification de l'article 7 des statuts. Deux exemplaires de tous les procès-verbaux sus-cités ont été déposés au greffe du TPI le 5/4/2010 sous le n° 201042893.