مركزية حليب الشمال "س ل ن" ش.خ.إ شركة خفية الاسم
رأس مالها : 14 500 000 دينار
المقر الاجتماعي : 6، نهج خير الدين باشا تونس
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 6 جويلية 2009 والمسجل بالقباضة المالية حي المهرجان تونس بتاريخ 29 أوت 2009 تحت عدد 09804620 وصل 84013 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 2 أفريل 2010 تحت عدد الإيداع D242762005 تقرر ما يلي :
1/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن التصرف للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008.
2/ النظر في تقرير مراقب الحسابات حول السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008.
3/ المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008. 4/ المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5/ توظيف نتائج السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008.
6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المحاسبية 2008.
7/ المصادقة على استقالة عضو مجلس الإدارة السيد فوزي الحملاوي ومنحه الإبراء التام عن تصرفه لكامل مدة نيابته وتعويضه بالسيد محمد مبارك ابتداء من تاريخ 2 فيفري 2009 حتى نهاية المدة المتبقية من نيابة العضو المستقيل.
منح أعضاء مجلس الإدارة منحة حضور عن السنة المحاسبية 2008
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المؤرخ في 12 ماي 2009 والمسجل بالقباضة المالية حي المهرجان تونس بتاريخ 29 أوت 2009 تحت عدد 09804619 وصل 84012 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 2 أفريل 2010 تحت عدد الإيداع D242762005 تقرر ما يلي :
قبول استقالة المدير العام السيد فوزي الحملاوي وتعيين السيد محمد مبارك مدير عام مساعد جديد ابتداء من تاريخ 2 فيفري 2009 إلى حدود تاريخ إلتئام الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2009 مع منحه الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الشركة.