Société anonyme au capital de 14 500 000 dinars
Siège social : 6 Av Khaireddine Pacha - Tunis
MF : 1045791 /VAM000
Suivant procès-verbal de l'AGO en date du 6/7/2009 enregistré à la recette de finance Cité Mahrajène - Tunis en date du 29/8/2009 sous le n°09804620 Quittance 84013 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, en date du 02/4/2010 sous le n°D242762005, il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2008 ;
2- Lecture des rapports du commissaire aux, comptes relatifs à l'exercice 2008 ;
3- Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2008 ;
4- Approbation, des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code de sociétés commerciales ;
5- Affectations des résultats pour l'exercice clos au 31/12/2008 ;
6- Quitus aux administrateurs pour leur gestion de la société pour l'exercice clos au 31/12/2008 ;
7- Ratification de la démission de Monsieur Faouzi Hamlaoui en sa qualité d'administrateur avec quitus définitif pour sa gestion de la société et la nomination d'un nouveau administrateur à savoir Monsieur Mohamed Mbarek à partir de la date du 02 février 2009 pour la période restante du mandat de son prédécesseur.
8- Attribution des jetons de présence pour l'exercice 2008.
Suivant procès-verbal du conseil d'administration en date du 12/5/2009 enregistré à la recette de finance Cité Mahrajène - Tunis en date du 29/8/2009 sous le n°09804619 Quittance 84012 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, en date du 02/4/2010 sous le n° D242762005, il a été décidé d'accepter la démission du directeur général adjoint Monsieur Faouzi Hamlaoui et la désignation d'un nouveau directeur général adjoint à savoir Monsieur Mohamed Mbarek avec les pouvoirs nécessaires pour exécuter sa mission et ce à partir du 02/02/2009 jusqu'à la tenu de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2009.