إستدعاء الجلستين العامتين العادية

إستدعاء | الجلستين | العامتين | العادية

والخارقة للعادة

شركة مركزية المغازة العامة – خ.إ

رأس مالها : 6.000.000 دينار

س.ت : B 188881997

ت.ج : 5760 HPM 000

24، شارع فرنسا – تونس

إن السادة المساهمين في شركة مركزية المغازة العامة مدعوون لحضور إجتماعي الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة للشركة اللتين ستنعقدان يوم الأربعاء 12 ماي 2010 على التوالي على الساعة العاشرة والحادية عشر صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة 24، شارع فرنسا – تونس وذلك للتداول في جدولي الأعمال التاليين :

I/ الجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة صباحا :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2009.

2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2009.

3- المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لسنة 2009.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2009.

5- تبويب النتائج لسنة 2009.

6- المصادقة على العمليات المسجلة خلال سنة 2009 المندرجة في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

7- تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2009.

8- تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2010، 2011 و2012.

9- تجديد مهمة مراقب الحسابات لسنوات 2010، 2011 و2012.

10- تفويض الصلاحيات لإتمام الشكليات القانونية.

II- الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الحادية عشر صباحا :

1- تنقيح العقد التأسيسي للشركة طبقا لمجلة الشركات التجارية.

2- تفويض الصلاحيات لإتمام الشكليات القانونية.