SOCIETE CENTRALE MAGASIN GENERAL - S.A
Au Capital de 6.000.000DT
R.C : B188881997
M.F : 5760HPM000
24, Avenue de France-Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société Centrale Magasin Général sont invités à assister aux réunions des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de la société qui se tiendront le Mercredi 12 Mai 2010 respectivement à 10H et à 11H au siège social de la Société sis au 24, avenue de France - Tunis et ce à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
I/ Assemblée Générale Ordinaire à 10H :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2009.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2009.
3- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2009.
4- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion 2009.
5- Affectation des résultats relatifs à l'exercice 2009.
6- Ratification des opérations effectuées en 2009 rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
7- Fixation des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice 2009.
8- Renouvellement du mandat des Administrateurs pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
9- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
10- Délégation des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
II/ Assemblée Générale Extraordinaire à 11H :
1- Modification des statuts de la société conformément au Code des Sociétés Commerciales.
2- Délégation des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.