"تأمينات مغربية"

"تأمينات مغربية"

شركة خفية الاسم

شركة التأمين وإعادة التأمين

رأس مالها : 10.000.000 دينارا

مقرها الاجتماعي : زاوية 64 نهج فلسطين 22 نهج العربية السعودية - 1002 تونس البلفدير

السجل التجاري : تونس B16657/1997 السجل الضرائبي : 01629N

طبقا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 23 مارس 2010 الرجاء من السادة المساهمين بشركة تأمينات مغربية حضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الأربعاء 19 ماي 2010 على الساعة الخامسة بعد الزوال بمقر الشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال الآتي :

1- النظر في تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام مراقبي الحسابات حول السنة المالية 2009 والقوائم المالية لنفس هذه السنة المالية.

2- النظر في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول السنة المالية 2009.

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسيير السنة المالية 2009.

4- المصادقة، أن اقتضى الأمر، على التقارير المذكورة أعلاه وعلى القوائم المالية 2009. 5- تخصيص نتائج السنة المالية 2009. 6- منح الحضور.

ترسل جميع التفويضات إلى مقر الشركة في ظرف خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة المذكورة أعلاه.

وليكن في علم السادة المساهمين أن جميع الوثائق المنصوص عليها قانونا موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.

يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا لكل مساهم.

عن مجلس الإدارة