إستدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العالمية للتطوير الصناعي
أكتيا "CIPI ACTIA"
م ج : 002758BAM000
س ت : B180122000
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية الشرقية II
2 نهج المقاولين 2035 تونس - قرطاج إن السادة المساهمين في شركة "سيبي أكتيا" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية يوم الجمعة 28 ماي 2010 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
المصادقة على موازنة وحسابات سنة 2009. قراءة تقارير مراقب الحسابات والمتعلقة
بحسابات | بسنة | 2009 | وبالاتفاقيات
المنصوص عليها بالفقرة 200 من مجلة الشركات التجارية.
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق
العامة | العادية | والخارقة | للعادة | اللتان
ستنعقدان يوم الجمعة 28 ماي 2010 بالتوالي على الساعة الثالثة والرابعة مساءا المقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالية :
الجلسة العامة العادية :
دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2009.
تلاوة التقرير العادي والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2009. المصادقة على التقريرين المذكورين مع الموازنة وحسابات النتائج لسنة 2009 وتخصيص النتائج.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2009.
تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
الزيادة في رأس المال الاجتماعي.
تنقيح القانون الأساسي.
عن مجلس الإدارة