إستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة المعامل الآلية الصناعية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.900.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق المطار كلم 4 المنطقة الصناعية وادي الشعبوني 3071 صفاقس
مسجل بالسجل التجاري بصفاقس تحت عدد B111551996
المعرف الجبائي : 011546R
إن السادة المساهمين بشركة المعامل الآلية الصناعية مدعوون لحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس 20 ماي 2010 على الساعة السادسة بعد الزوال (18H00) بالمقر الاجتماعي للشركة طريق المطار كلم 4 المنطقة الصناعية وادي الشعبوني صفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1. قراءة تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس مال الشركة.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس مال الشركة.
3. الترفيع في رأس مال الشركة من 3.900.000 دينار إلى 4.200.000 دينار طبقا لمقتضيات مجلة تشجيع الإستثمارات. 4. تنقيح الفصل السابع من العقد التأسيسي. 5. المصادقة على التنقيحات المدخلة على العقد التأسيسي طبقا للقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009.
6. المصادقة على النص الجديد للعقد التأسيسي المحين.
7. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة وتقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس مال الشركة وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم. ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.
الإمضاء
الرئيس المدير العام