تونس للرحلات

تونس للرحلات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.810.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : نهج عدد 8612 زنقة عدد 2035 4 الشرقية

I) مصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة : بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 26 جوان 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 15 جويلية 2009 تحت عدد 9807101 وصل عدد 8900 تمت المصادقة على تسمية أعضاء مجلس الإدارة الجدد مثلما يتضح من محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 12 جانفي 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 11 فيفري 2009 تحت عدد 9801358 وصل عدد 1713 وهؤلاء الأعضاء هم :

السيد ستيفان دابر عوضا عن السيد ولفقنق بريمر،

شركة Leibniz Service Gmbh تعويضا لشركة Tui AG.

كما صادقت الجلسة العامة على تعيين السيد دافيد شلب كعضو مجلس إدارة عوضا عن السيد ستيفان دابر الذي قدم استقالته مثلما يتضح من محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 22 جوان 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 9 جويلية 2009 تحت عدد 9806960 وصل عدد 8710.

وبالتالي يتكون مجلس الإدارة الحالي من الأعضاء الآتي ذكرهم :

السيد عادل بوصرصار،

السيد دافيد شلب،

شركة Leibniz Service Gmbh،

شركة (Tourinvest (Sicaf.

II) تجديد مهام الرئيس المدير العام والمديران العامان المساعدان للشركة :

بمقتضى محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 12 جانفي 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 11 فيفري 2009 تحت عدد 9801358 وصل عدد 1713 والذي تم تجديد مهام السيد عادل بوصرصار بصفته الرئيس المدير العام والسيدان محمد علي الشقراني ورضا بوصرصار بصفتهما المديران المساعدان للشركة وذلك بالنسبة للسنوات 2007، 2008 و2009.

وقد أودع نظيران من هذه المحاضر بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 16 أفريل 2010 تحت عدد D173796.