Société anonyme
Au capital de 1.810.000,000 dinars
Siège social : Rue 8612 Impasse n° 4 2035 Charguia
1) Confirmation de la cooptation de nouveaux administrateurs
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 26 juin 2009 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés - 1er bureau Tunis le 15 juillet 2009 sous le n° 9807101 Quittance n° 8900, il a été approuvé la cooptation des administrateurs tel que prévu par le procès verbal du conseil d'administration du 12 janvier 2009 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de société - 1er bureau Tunis le 11 février 2009 sous le n°9801358 Quittance n°1713. Ces administrateurs sont :
Mr Stefan Dapper en remplacement de Mr Wolfgang Bremer
La société LEIBNIZ Service GmbH en remplacement de la société TUI AG L'assemblée générale a approuvé également la cooptation de Mr David Shelp en tant qu'administrateur en remplacement de Mr Stefan Dapper suite à la démission de ce dernier tel qu'il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 22 juin 2009 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de société - 1er bureau Tunis le 9 juillet 2009 sous le n°9806960 Quittance n°8710.
Les membres actuels du conseil d'administration sont les suivants :
- Monsieur Adel Boussarsar.
- Monsieur David Shelp.
- La société Leibniz Service GmbH.
- La société Tourinvest (SICAF).
II) Renouvellement du mandat du président directeur général et des directeurs généraux adjoints.
Suivant le procès-verbal du conseil du conseil d'administration du 12 janvier 2009 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés - 1er bureau Tunis le 11 février 2009 sous le n°9801358 Quittance n° 1713, il a été confirmé la désignation de Monsieur Adel Boussarsar en qualité de président directeur général pour la période de son mandat d'Administrateur soit pour les exercices 2007, 2008, 2009.
Il a été également confirmé la désignation de Messieurs Ridha Boussarsar et Mohamed Ali Chograni en tant que directeurs généraux adjoints pour les exercices 2007 2008 2009.
Deux exemplaires de ces procès-verbaux ont été déposés au greffe de tribunal de première instance de Tunis le 16 avril 2010 sous le numéro D173796.