استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة — الشركة العقارية وللمساهمات

استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

الشركة العقارية وللمساهمات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3.500.000 دينار

السجل التجاري عدد B133221996

المقر الاجتماعي : 14 نهج مصمودة – ميتوال فيل – تونس 1082

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العقارية وللمساهمات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 21 ماي 2010 على الساعة العاشرة والجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد نفس اليوم على الساعة الحادية عشرة صباحا بدار المؤسسة – الشارع الرئيسي 1053 – ضفاف البحيرة – تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

الجلسة العامة العادية :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2009 وتقديم القوائم المالية المعنية.

2- قراءة تقريري مراقبي الحسابات عن تصرف سنة 2009.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والحسابات لسنة 2009.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف لسنة 2009.

5- تبويب مرابيح سنة 2009.

6- تجديد نيابة أربعة أعضاء بمجلس الإدارة.

7- تعيين عضو بمجلس الإدارة مكان عضو آخر.

8- تجديد مهام أحد مراقبي الحسابات.

9- تحديد منحة الحضور لمجلس الإدارة ومنحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي عن السنة المحاسبية 2009.

10- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة لغاية 31 ديسمبر 2009.

11- تجديد الموافقة المتعلقة بتطبيق الفصل 19 من القانون عدد 117 لسنة 1994 كما تم تنقيحه بالفصل 7 من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999.

الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة الخارقة للعادة للترفيع في رأس المال بإدماج قسط من الإحتياطي وتوزيع أسهم مجانية. 2- تحيين العقد التأسيسي للشركة بتحوير الفصل السادس.

مجلس الإدارة