Société Immobilière et de Participations
Société anonyme au capital de 3.500.000 dinars
R.C. N° B13322 1996
Siège social : 14 Rue Masmouda - Mutuelleville - 1082 Tunis
Messieurs les Actionnaires de la Société Immobilière et de Participations « SIMPAR » sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Vendredi 21 Mai 2010 à 10 heures et l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le même jour à 11 heures à la Maison de l'Entreprise, Avenue Principale - 1053 - Les Berges Du Lac - Tunis, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2009 et présentation des comptes du dit exercice.
2- Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur les opérations de l'exercice 2009.
3- Approbation s'il y a lieu du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2009.
4- Quitus aux Administrateurs pour la gestion 2009.
5- Affectation des bénéfices de l'exercice 2009.
6- Renouvellement du mandat de quatre Administrateurs.
7- Nomination d'un nouvel Administrateur en remplacement d'un autre.
8- Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes.
9- Fixation de l'enveloppe des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration et la rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2009.
10- Approbation s'il y a lieu du rapport d'activité et des états financiers consolidés au 31 Décembre 2009.
11- Renouvellement de l'autorisation accordée dans le cadre de l'article 19 de la loi 94-117 tel que modifié par l'article 7 de la loi 99-92 du 17 Août 1999.
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Extraordinaire relatif à l'augmentation du capital social par incorporation de réserves et la distribution d'actions gratuites.
2- Mise à jour des statuts par la modification de l'article 6.
Le conseil d'administration