إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

بنك الأمان

شركة خفية الاسم – مقرها الاجتماعي بشارع محمد الخامس – تونس

رأس مالها 100.000.000 دينارا

السجل التجاري عدد 176041996 ب إن السادة المساهمين في بنك الأمان مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 31 ماي 2010 على الساعة الرابعة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن شارع محمد الخامس – تونس – وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي : 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2009.

2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2009.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الإتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية الخاصة بالبنك وذلك بالنسبة للسنة المالية 2009.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تخصيص النتائج للسنة المالية 2009.

6- المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2009.

7- تحديد مبلغ مكافأة الحضور.

8- إستقالة عضو مجلس الإدارة وتعيين عضو جديد.

9- تجديد مهام أحد مراقبي الحسابات.

10- إصدار قروض.

11- مسائل مختلفة.

وطبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة من المساهمين المالكين لعشرة أسهم فما فوق أما المساهمين المالكون لدون العشرة أسهم فيمكنهم التجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد ولهم أن ينوبوا أحدا منهم. يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب وكيل يقع إيداعه بمقر البنك وذلك في أجل أقصاه يوم 28 ماي 2010.

الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي لبنك الأمان وذلك في الآجال القانونية.

عن رئيس مجلس الإدارة

نائب الرئيس