إستدعاء للجلسة العامة العادة والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة الاستثمار والتنمية للوسط الغربي SIDCO-SICAR
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 16.226.800 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الإمام سحنون - 3100 القيروان
الدفتر التجاري : B1049562005
المعرف الجبائي : 345640R/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الاستثمار والتنمية للوسط الغربي مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية اللتان ستنعقدان يوم الخميس 27 ماي 2010 على التوالي على الساعة العاشرة والنصف والحادية عشر بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع الإمام سحنون - القيروان وذلك للتداول في المسائل التالية :
I جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة : 1) تحوير القانون الأساسي للشركة وفقا لمقتضيات القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2009 والقانون عدد 78 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 والمتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتوسيع مجال تدخلاتها والقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشركات التجارية.
2) تنقيح القانون الأساسي بناء على ذلك.
II جدول أعمال الجلسة العامة العادية :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط السنة المالية 2009 والمصادقة عليه.
2) تلاوة تقارير مراقب الحسابات العام والخاص عن السنة المالية 2009.
3) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009.
4) توظيف نتائج السنة المالية 2009.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6) تسمية أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنوات المالية 2010- 2011- 2012. 7) تسمية مراقب الحسابات المتعلقة بقوائم المالية للشركة بالنسبة للسنوات المالية 2010- 2011 -2012.
8) تسمية مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المجمعة بالنسبة للسنوات المالية 2010- 2011 -2012.
9) تحديد قيمة منحة الحضور.
إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسات على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة.
عن مجلس الإدارة