ملخص محضر اجتماع الجلسة العامة العادية للمساهمين
في رأس مال الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط
المنعقد بتاريخ 20 جوان 2008
سنيت الوسط
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 950.000 دينارا
مقرها بنهج البشير صفر - سوسة 4000
سجلها التجاري عدد : B111694199
بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة العادية للمساهمين في رأس مال الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط المنعقد يوم 20 جوان 2008، المسجل بقباضة المالية بسوسة بتاريخ 24 جويلية 2008 تحت عدد 8701381 بالوصل عدد 43366، والمودع نظيران منه لدى المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 24 ديسمبر 2009 تحت عدد 200948381 صادقت الجلسة العامة العادية بالإجماع على ما يلي :
1/ تقرير مجلس الإدارة المعد للجلسة العامة حول تصرف سنة 2007.
2/ تقارير مراقب الحسابات لتصرف سنة 2007 والمصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
3/ القوائم المالية والحسابات النهائية المختومة في 31 ديسمبر 2007.
4/ تخصيص النتائج للسنة المحاسبية 2007.
5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2007.
6/ تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة.
7/ توضيح وتجديد المدة النيابية التي انطلقت منذ سنة 2005 لثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة وهم السادة : أحمد محجوب وتوفيق بوهجة وصلاح الدين الخضري بداية من 20 جوان 2008.