de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
au capital de la société Nationale Immobilière de Tunisie,
réunie le 20 juin 2008
SNIT Centre S.A.
Capital : 950.000 dinars
Registre de commerce : B111694199
Siège social : Rue Bechir Sfar 4000 Sousse
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires au capital de la société Nationale Immobilière de Tunisie Centre, réunie le 20 juin 2008, enregistré à la recette des finances de Sousse le 24 juillet 2008 sous le n°8701381 quittance n°43366 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 24 décembre 2009 sous le n°D200948381.
L'assemblée a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes :
1/ Approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2007 présenté à l'assemblée générale ordinaire.
2/ Approbation des rapports du commissaire aux comptes relatifs à la gestion de l'exercice 2007 et approbation des opérations particulières évoquées par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
3/ Approbation des états financiers définitifs de l'exercice 2007.
4/ Approbation de l'affectation des résultats de l'exercice 2007.
5/ Quitus est donné aux administrateurs quant à la gestion de l'exercice 2007.
6/ Désignation de trois membres du conseil d'administration.
- Clarification et renouvellement du mandat qui a commencé à partir de l'année 2005 des administrateurs : Ahmed Mahjoub, Taoufik Bouhajja et Slaheddine El Khedhri à compter du 20 juin 2008.