استدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 28 ماي 2010
بنك تونس العربي الدولي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 170 000 000 دينارا
المقر الرئيسي : 72 70 شارع الحبيب بورقيبة تونس
السجل التجاري : B187881996 تونس يدعو بنك تونس العربي الدولي السادة المساهمون في رأس مال البنك لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 28 ماي 2010 على الساعة الرابعة بعد الزوال بنزل كارطاقو بالاص، ضواحي قرطاج قمرت.
جدول الأعمال :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2009.
2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2009.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 29 من القانون 652001 وعلى البيانات المالية الفردية والمجمعة للبنك للسنة المالية 2009. 4. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. تخصيص نتيجة السنة المالية 2009. 6. تحديد مبلغ منحة الحضور.
7. تعيين مراقبين جديدين للحسابات.
8. المصادقة على تحيين القانون الأساسي للبنك طبقا للقانون الجاري به العمل.
يقبل المساهمون في الجلسة بعد إثبات هويتهم (البطاقة المرافقة للاستدعاء).
وعلى من يرغب في تعيين من يمثله في هذه الجلسة، أن يودع التوكيل المعطى لهذا الغرض بالمقر الرئيسي لبنك تونس العربي الدولي أو يرسله لنفس العنوان قبل موفى 25 ماي 2010.
كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بمقر البنك (إدارة التخطيط).
مجلس الإدارة