استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية البنك التونسي القطري
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 60 مليون دينار
السجل التجاري : B122251996
المعرف الجبائي : 000/M/P/014247W المقر الاجتماعي : نهج مدينة العلوم - تونس
إن السادة المساهمين في رأس مال البنك التونسي القطري المالكين لأسهم عادية أو أسهم ذات أولوية في الربح مدعوون للحضور إلى الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم
الجمعة 04 جوان 2010 على الساعة الحادية عشر، بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بنهج مدينة العلوم - تونس، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس إدارة البنك للسنة المالية 2009.
2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2009.
3. تلاوة تقريري مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2009.
4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للبنك لسنة 2009 وعلى القوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2009.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2009.
6. تخصيص نتيجة السنة المالية 2009. 7. تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
8. تعيين مراقب حسابات ثان للبنك.
طبقا لأحكام المادة 19 من النظام الأساسي للبنك يمكن للمساهمين الذين يملكون عشرة أسهم على الأقل محررة بالكامل حضور الجلسة العامة العادية مباشرة بعد الإدلاء بما يفيد هويتهم أن تعيين من ينوبهم من بين المساهمين بمقتضى توكيل ممضي من
طرفهم، | يقع | إيداعه | بمقر | البنك
(إدارة المراقبة) وذلك في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع.
إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك،إدارة المراقبة، مكتب عدد 205 نهج مدينة العلوم- تونس، وذلك خلال الأجل القانوني.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا.
عن مجلس الإدارة
المدير العام
عبد الوهاب ناشي