إستدعاء

إستدعاء

وكالة المراقبة الفنية الدولية

آباف

شركة خفية الاسم

رأسمالها : 1178 700 دينار

المقر الاجتماعي : 51 نهج المقاولين - المنطقة الصناعية - أريانة المطار - ص ب 110- 1080 تونس - التوزيع الخاص تدعو وكالة المراقبة الفنية الدولية - آباف - مساهميها لحضور جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم 16 جوان 2010 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للنظر في جدول الأعمال التالي : 1 الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بموازنة سنة 2008.

2 الإطلاع على تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالجداول المالية لموازنة 2009،

وكذلك بالعمليات المعنية بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.

3 المصادقة على الجداول المالية لموازنة 2009.

4 المصادقة على الاتفاقيات التي ينظمها الفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.

5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 تخصيص النتائج.

7 تحديد مكافئات الحضور.

8 تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

مع العلم أن تقرير مجلس الإدارة والجداول المالية وتقارير مراقب الحسابات وكذلك مشروع القرارات على ذمة المدعوين بمقر الشركة خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجلسة. مجلس الإدارة