استدعاء للجلسة العامة العادية
البنك التجاري التونسي
التجاري بنك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 168.750.000 دينارا
مرسمة | بالسجل | التجاري | بالمحكمة
الابتدائية | بتونس | تحت | عدد
B140811997
المقر الاجتماعي : 95 شارع الحرية تونس 1002
يدعو البنك التجاري التونسي – التجاري بنك السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 4 جوان 2010 على الساعة التاسعة (9) صباحا بمقر نزل الشيراتون تونس – Sheraton – للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- ملاحظة الترفيع وتحرير الزيادة في رأس مال البنك.
2- تلاوة تقرير التصرف وتقرير التصرف المجمع لمجلس الإدارة لسنة المحاسبية 2009.
3- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنظمة المبرمة خلال السنة المحاسبية 2009.
4- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2009 وتلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بها.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- قبول استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة. 7- توظيف النتيجة المحاسبية لسنة 2009 لامتصاص النتائج السلبية للسنوات المحاسبية المنقضية.
8- تجديد المدة النيابية لمراقب الحسابات الثاني.
9- تحديد منحة الحضور السنوية.
10- تفويض صلاحيات.
كل مساهم يملك 10 أسهم محررة من كل الدفعات المطلوبة يمكنه الحضور بالجلسة العامة بشرط الاستظهار بما يثبت هويته كما يمكنه تفويض مساهم غيره للحضور مكانه بتوكيل يتوجب إمضاؤه وإيداعه بمقر البنك لدى الشؤون القانونية الكائنة ب140 شارع الحرية الطابق 6 تونس 1002، وذلك على الأقل 3 أيام قبل انعقاد الجلسة، المطبوعة الخاصة بهذا التوكيل متوفرة بمقر إدارة الشؤون القانونية.
الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية موجودة على ذمة السادة المساهمين بالعنوان المذكور سالفا وذلك في حدود الآجال القانونية وخلال أوقات العمل الإدارية.
مجلس الإدارة