محضر جلسة عامة عادية بتاريخ 15 أكتوبر 2009

محضر جلسة عامة عادية بتاريخ 15 أكتوبر 2009

شركة حياتكوم تونس

شركة خفية الاسم

رأسمالها : 900.000د

المقر الاجتماعي : 20 نهج المقاولين الشرقية 2 أريانة

المعرف الجبائي : 825682Z/P/M/000 سجلها التجاري : 17812003 ب

بمقتضى محضر جلسة عامة عادية بتاريخ 15 أكتوبر 2009 مسجل بقباضة نهج الجنة أريانة في 6 فيفري 2010 تحت عدد 1070 وصل عدد 12652، تقرر ما يلي :

المصادقة على تأجيل اجتماع الجلسة العامة العادية.

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2008.

تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن التصرف المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2008 والمتعلق بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

المصادقة على البيانات المالية لسنة 2008. تبويب نتائج التصرف المالي لسنة 2008. إبراء ذمة الإداريين في معاملات سنوات 2008.

تجديد مهام السيد مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات.

تجديد ولاية أعضاء مجلس الإدارة وتسمية أعضاء جدد.

مسائل مختلفة.

وقع إيداع نظيرين من محضر الجلسة بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 2 مارس 2010 تحت عدد 201036682.

المدير العام