شركة كوفيتال ( ش.خ.ا)
م.ج : 765327X/A/M/000
20 نهج الكيمياء سيدي الرزيق تونس - بمقتضى محضر جلسة عامة عادية مؤرخ في 4 نوفمبر 2009 والمسجل بالقباضة المالية بتونس المكتب الأول بتاريخ 30 أفريل 2010 تحت عدد 10805073 وصل عدد 6586، تقرر ما يلي :
1- المصادقة على تقرير نشاط الشركة لسنة 2008.
2- قراءة تقارير مراقب حسابات الشركة لسنة 2008.
3- المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2008.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- رصد نتائج الشركة لسنة 2008.
6- المصادقة على الإتفاقيات المقننة لسنة 2008.
- بمقتضى محضر جلسة عامة عادية مؤرخ في 17 مارس 2010 والمسجل بالقباضة المالية بتونس المكتب الأول بتاريخ 30 أفريل 2010 تحت عدد 10805075 وصل عدد 6588، تقرر ما يلي :
1- المصادقة على تقرير نشاط الشركة لسنة 2009.
2- قراءة تقارير مراقب حسابات الشركة لسنة 2009.
3- المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2009.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- رصد نتائج الشركة لسنة 2009.
6- المصادقة على الإتفاقيات المقننة لسنة 2009.
7- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2010، 2011 و2012.
8- تجديد مهام مراقب الحسابات ألفا-أوديت للسنوات 2011،2010 و2012.
- بمقتضى محضر جلسة خارقة للعادة مؤرخ في 17 مارس 2010 والمسجل بالقباضة المالية بتونس المكتب الأول بتاريخ 30 أفريل 2010 تحت عدد 10805074 وصل عدد 6587، تقرر ما يلي :
1- استمرارية العمل.
2- الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام للشركة
- بمقتضى محضر جلسة لمجلس الادارة مؤرخ في 17 مارس 2010 والمسجل بالقباضة المالية بتونس المكتب الأول بتاريخ 30 أفريل 2010 تحت عدد 10805076 وصل عدد 6589، تقرر ما يلي :
1- تعيين رئيس مجلس الإدارة السيد توفيق الزغل.
2- تعيين مدير عام للشركة السيد حسيب الزغل.
وقد أودع نظيرين من كل هذه الوثائق بكتابة المحكمة الإبتدائية بن عروس المكتب الأول تحت عدد D24357701 بتاريخ 17 ماي 2010.