الجلسة العامة العادية

الجلسة العامة العادية

كوفيب كابتل فيننس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.500.000

المقر الاجتماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس

السجل التجاري : 18332B 1997

المعرف الجبائي : Q432569W/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة كوفيب كابتل فيننس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة يوم الاثنين 7 جوان 2010 على الساعة التاسعة والنصف والعاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 النظر في تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال سنة 2009.

2 تلاوة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2009 والتقرير الخاص بالعمليات المبرمة حسب الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

3 المصادقة على موازنة سنة 2009.

4 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 توزيع الأرباح.

6 تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة. 7 تسمية مراقب حسابات.

الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1 الترفيع في رأس المال.

2 التغيير في النظام الأساسي.

رئيس مجلس الإدارة