شركات خفية الاسم
إستدعاء للجلسة العامة العادية
للشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 15.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : 150 شارع الحرية - 1002 تونس
السجل التجاري : B1117061996
المعرف الجبائي : 000118P/A/M/000 السادة المساهمون في الشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل مدعوون
صفحة 55للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 3 جوان 2010 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة - 150 شارع الحرية 1002 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 قراءة تقرير التصرف لمجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية لسنة 2009،
2 قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2009 والمصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية، 3 المصادقة على القوائم المالية وتقرير التصرف لمجلس الإدارة لسنة 2009،
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 تخصيص نتائج سنة 2009،
6 تسمية عضو مجلس الإدارة.
7 تحديد مبلغ مكافآت الحضور لسنة 2010، 8 ضبط أجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2010،
9 الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.
عن مجلس الإدارة