استدع اء
الشركة التونسية للبنك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 124.300.000 دينار
مقرها الاجتماعي : نهج الهادي نويرة تونس
السجل التجاري : ب 18233 1996
المعرف الجبائي : 1237 اذم 000
إن السادة مساهمي الشركة التونسية للبنك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الأربعاء 16 جوان 2010
بنزل الأكروبول | ضفاف البحيرة | تونس
وذلك للتداول حول جداول الأعمال التالية : * على الساعة العاشرة صباحا للجلسة العامة العادية :
1 تلاوة تقارير مجلس الإدارة، حول التصرف في البنك وفي مجمع الشركة التونسية للبنك للسنة المحاسبية 2009. 2 تلاوة تقريري مراقبي الحسابات المتعلقين بالقوائم المالية المنفردة للبنك والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
3 تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده بالفصل 475 من مجلة
الشركات التجارية وبالفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 200619.
4 المصادقة على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والقوائم المالية المجمعة والخاصة بالسنة المحاسبية 2009. 5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2009.
6 تخصيص النتائج.
7 تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8 تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
9 الترخيص في إصدار قروض رقاعية.
- على الساعة الحادية عشرة صباحا للجلسة العامة الخارقة للعادة :
تحيين العقد التأسيسي للبنك طبقا لمقتضيات القوانين النافذة.
طبقا لمقتضيات المادة 40 من العقد التأسيسي للشركة، يجوز لمالكي 10 أسهم على الأقل خالصة الدفعات المطلوبة حضور هذه الجلسة أو إنابة مساهم آخر بموجب تفويض ينبغي تسليمه لموكلهم أو إرساله تام الإمضاء إلى إدارة السندات والبورصة والتصرف في الأصول والممتلكات والثروات للشركة التونسية للبنك : 34 نهج الهادي
كراي | مدينة العلوم | المنزه، قبل موعد
الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
أما بالنسبة لمالكي أقل من عشرة أسهم فيمكنهم التجمع للحصول على هذا العدد من الأسهم وتمكين أحدهم أو عضو من الجلسة من تمثيلهم.
يتم قبول المساهمين في قاعة الاجتماع بعد استظهارهم ببطاقة دخول اسمية تحرر وتسلم لهم عند الدخول.
توضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب
المساهمين | بإدارة | السندات | والبورصة
والتصرف في الأصول والممتلكات والثروات للشركة التونسية للبنك : 34 نهج الهادي
كراي | مدينة العلوم | المنزه، طيلة المدة
القانونية.
ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصي لكل المساهمين.
عن مجلس الإدارة