إستدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

إستدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

المقررتين ليوم الإثنين 21 جوان 2010 شركة الطحن التونسية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 8 200 000 دينار

المقر الاجتماعي : الحي الصناعي، بئر القصعة، بن عروس

السجل التجاري : 181821998 ببن عروس

المعرف الجبائي : 2540J

إن السادة المساهمين في شركة الطحن التونسية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر عقدهما يوم الإثنين 21 جوان 2010، الأولى على الساعة التاسعة صباحا والثانية على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالحي الصناعي، بئر القصعة بن عروس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

بالنسبة للجلسة العامة العادية :

1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2009.

2 تلاوة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 2009.

3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2009. 4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم حلال السنة المالية 2009.

5 تخصيص نتائج السنة المالية 2009. 6 تحديد مبلغ منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

7 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8 تعيين مراقب جديد للحسابات.

بالنسبة للجلسة العامة الخارقة للعادة :

1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة الخاص بالترفيع في رأس المال.

2 الترفيع في رأس المال بمبلغ 940 ألف دينار بدمج المدخرات الخاصة بإعادة الاستثمار، المحدثة بمقتضى الفصل 7 - 2 من القانون عدد 120 - 93.

3 تنقيح القانون الأساسي.

4 تحيين القانون الأساسي ومقتضيات القانون عدد : 2009 16 المؤرخ في 16 مارس 2009.

إن كل الوثائق المتعلقة سواء بالجلسة العامة العادية أو الجلسة العامة الخارقة للعادة، موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية بحسب ما يقتضيه التشريع الجاري به العمل.

مجلس الإدارة