إستدعاء للجلستين العامتين العادية

إستدعاء | للجلستين | العامتين | العادية

والخارقة للعادة

مصحة " اليسر"

شركة خفية الاسم

ذات رأس مال قدره : 1.250.000 دينار المقر الاجتماعي : 10 مكرر شارع هارون الرشيد - 4000 سوسة

السجل التجاري : B27116112009

المعرف الجبائي : 1110053JAM000 إن السادة مساهمي مصحة "اليسر" مدعوون لحضور أعمال الجلستين العامتين العادية

والخارقة للعادة اللتين ستنعقدان يوم الثلاثاء 15 جوان 2010 على الساعة 6 مساءا بالمقر الاجتماعي وذلك قصد تداول جدولي الأعمال التاليين :

أ - الجلسة العامة العادية :

1 التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص تسيير ونشاط السنة المالية 2009 وتبرئة ذمة أعضائه.

2 تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2009، وعلى العمليات المندرجة ضمن الاتفاقيات المقننة بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.

3 تحديد مكافآت الحضور.

4 تخصيص النتائج.

5 الموافقة على إحالة أسهم.

6 تسمية عضو جديد بمجلس الإدارة.

7 تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.

ب الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة بخصوص مشروع زيادة رأس المال تكون بحذف حق الأفضلية في الاكتتاب.

2 تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات بخصوص ظروف وشروط مشروع زيادة في رأس المال.

3 الترخيص في زيادة رأس المال.

4 فصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.

5 تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.

يمكن للمساهمين حضور أعمال الجلستين شخصيا أو تعيين من يمثلهم من المساهمين أو غيرهم بواسطة تفويض.

جميع الوثائق المتعلقة الجلستين العامتين على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي.

عن مجلس الإدارة

الرئيس المدير العام

الدكتور خلدون الغنوشي