Clinique «El Yosr»
Société Anonyme au capital de 1.250.000 DT
Siège social : 10 bis, rue Haroun Errachid - 4000, Sousse
RC : B 27116112009
MF : 1110053 JAM 000
Messieurs les actionnaires de la Clinique «El Yosr» sont invités à assister aux travaux des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la société qui se tiendront le Mardi 15 Juin 2010 à 18 heures au siège social et ce à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
a- Assemblée Générale Ordinaire
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2009, et quitus aux administrateurs.
2. Lecture des rapports, général et spécial du commissaire aux comptes, et approbation des états financiers de l'exercice 2009, ainsi que des opérations constituant des conventions réglementées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3. Fixation des jetons de présence.
4. Affectation des résultats.
5. Agrément de cession d'actions.
6. Nomination d'un nouvel administrateur.
7. Pouvoirs pour formalités.
b- Assemblée Générale Extraordinaire
1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif au projet d'augmentation de capital comportant suppression du droit préférentiel de souscription.
2. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conditions et les modalités du projet d'augmentation de capital.
3. Autorisation pour l'augmentation de capital (changement des articles 6 et 7 des statuts).
4. Dissociation des fonctions de Président de Conseil et de Directeur Général (changement de l'article 24 des statuts).
5. Pouvoirs pour formalités.
Les actionnaires pourront assister personnellement aux travaux des assemblées ou se faire représenter par tout actionnaire ou autre mandataire, moyennant un pouvoir.
Tous les documents concernant les assemblées générales sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social.
Pour le Conseil d'Administration
Le Président Directeur Général
Docteur Khaldoun Ghannouchi