إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

السابعة والعشرين

لبنك تونس والإمارات

المقرر عقدها يوم 25 جوان 2010

بالمقر الاجتماعي : 5 مكرر نهج محمد بدرة - 1002 البلفيدير

السادة | المساهمين | في | بنك | تونس

والإمارات مدعوون لحضور الجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم الجمعة 25 جوان 2010 عند الثانية عشر صباحا

بالمقر | الاجتماعي | قصد | المداولة

والمصادقة على جدول الأعمال :

1 النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009.

2 النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة والخاص بمجمع بنك تونس الإمارات وفي القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009.

3 النظر في التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009 للشركة الأم.

4 النظر في تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009.

5 المصادقة على تقريري مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم والقوائم المالية المجمعة.

6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2009.

7 توظيف نتائج السنة المالية 2009.

8 توزيع أرباح على حاملي الأسهم ذات الأولوية في الربح.

9 تحديد بدل الحضور.

10 إصدار قرض رقاعي.

11 تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

علما وأن نسخة من القانون الأساسي للبنك ومن الجداول المالية لسنة 2009 ومن مشروع القرارات التي ستقدم في الجلسة وقع وضعها على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك.

عن مجلس الإدارة